Новости → Центробанк рассказал, как вычислить «отмывателей НДС» в сельском хозяйстве

Центральный банк России опубликовал список рекомендаций, которые помогут банкам выявить фирмы-однодневки. Главным признаком таких организаций стали операции с НДС.

Фирмами-однодневками, которые служат только для отмывания налогов, по данным ЦБ РФ, должны считаться такие организации, которые получают оплату за товары или услуги с НДС, а собственные расходы ведут без учёта НДС. Например, фирма получает деньги за поставку зерна с НДС, а затем переводит эти средства на оплату, к примеру, транспортных услуг, которые уже не облагаются НДС. Часто для этого используются виртуальные кошельки, филиалы «Почты России» и личные счета граждан.

«В случае если более 70% средств поступает на счет компании с НДС, а уходит с НДС менее 30%, это может быть признаком однодневки, — сообщает Центробанк. —  По итогам квартала фирма может прекратить свое существование».

Чтобы пресечь отмывание средств, Центробанк советует заблокировать счёт такой компании: тогда шанс, что налог все-таки будет уплачен, возрастёт.